[LIVE] Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều ngày 24/5: LS cho rằng việc lấy lời khai có nhiều biểu hiện cẩu thả

Bị cáo Nguyễn Kim Thanh bổ sung bào chữa: Bị cáo bảo có nghe LS Hiệp nói nhưng không hiểu gì, nhiều quá không nhớ. Bị cáo có biểu hiện tinh thần không ổn định.

Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Bích Hạnh: Về tội danh và hành vi bị quy kết trong cáo trạng thì bị cáo Hạnh đã thừa nhận các hành vi này. Tại tòa, bị cáo cũng trả lời đày đủ, nhất quán với những lời khai trước đó .

>>>>>Nguồn: https://vietnambiz.vn/tags/ngan-hang-dai-tin-6452.tag

Các bị cáo tại tòa (ảnh: Minh Anh)

Mang danh nghĩa Chủ tịch Công ty Phú Mỹ những không có thực quyền mà chỉ đứng tên trên giấy tờ giùm bà Phấn. Bị cáo Hạnh không tham gia bất kì hoạt động nào của công ty và chỉ đi theo bà Phấn để chăm sóc sức khỏe cho bà. Việc đứng tên giùm cho bà Phấn một số tài khoản và tài sản, bị cáo Hạnh cho biết không hưởng lợi cũng như sử dụng bất kì tài sản nào. Nghĩ bà Phấn là cô ruột nên tin tưởng, không nghĩ rằng bà Phấn sẽ chỉ đạo Hạnh làm những việc sai trái.

LS xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo phạm tội lần đầu, thể hiện sự ăn năn hối cả, khai báo đầy đủ. Bị cáo có vai trò hoàn toàn phụ thuộc, vì là cháu của bà Phấn và hoàn toàn không lường được hậu quả. Bị cáo có nhiều thành tích đóng góp hoạt động từ thiện. Gia đình khó khăn, bản thân bị cáo bị bệnh tim.

LS đề nghị HĐXX xem xét tính chất mức độ hành vi của bị cáo, tình tiết giảm nhẹ được hưởng mức án khoan hồng. Đối với căn nhà số 3 Đường Công lý, LS đề nghị giải tỏa tài sản này.

Bị cáo Hạnh bào chữa bổ sung: Bị cáo mong HĐXX xem xét cho bị cáo hưởng án treo, chăm sóc con nhỏ.

LS Kim Dung bào chữa Lâm Hứa Quỳnh Trinh: Đối với quan điểm của luật sư, cáo trạng quy buộc bị cáo ký hồ sơ khống là không đúng mà là thu không có tiền. Bên cạnh đó, hồ sơ tín dụng 3 khoản vay đúng quy định pháp luât, tài sản thế chấp là có thật.

Về ý thức chủ quan, bị cáo đã ký tên hồ sơ tín dụng thì bị cáo phải có trách nhiệm ký các chứng từ giải ngân. Đây chỉ là mặt chứng từ, thủ tục, thực chất bị cáo không nhận tiền.

Tuy bị cáo thừa nhận ký vào 3 hồ sơ vay vốn, 8 chứng từ thu chi tiền nhưng chỉ do tin tưởng vào bị cáo Phấn, đồng nghiệp. Bị cáo cho rằng bị cáo Phấn đã nộp tiền nên ký hơn nữa giá trị tài sản thế chấp lớn hơn giá trị khoản vay.

LS nêu hoàn cảnh gia đình của bị cáo khó khăn, có nhiều đóng góp cho xã hội mong HĐXX xem xét một mức hình phạt thấp so với VKS đề nghị, tạo điều kiện để bị cáo chăm sóc gia đình.

Bị cáo Lâm Hứa Quỳnh Trinh bổ sung bào chữa: đồng tình quan điểm LS bào chữa, xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để có thể chăm sóc gia đình.
LS đề nghị HĐXX trưng cầu giám định và hoãn phiên tòa

LS Trần Viết Hùng bào chữa cho bị cáo Bùi Thế Nghiệp (cựu nhân viên Cty TrustAsset) cho biết, Nghiệp đã thành khẩn khai báo tại cơ quan điều tra. Khi tiến hành định giá, bị cáo làm theo chỉ đạo của cấp trên do trình độ chuyên môn của bị cáo hạn chế. Hơn nữa do áp lưc thất nghiệp nên bị cáo phải thực hiện.

LS mong HĐXX xem xét cho hành vi của bị cáo, hoàn cảnh gia đình, hưởng mức án thấp hơn VKS đề nghị.

Bị cáo Bùi Thế Nghiệp: Bị cáo nhận lỗi của minh và mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ tội

LS Tuấn Anh bào chữa cho bị cáo Ngô Thị Ngân: Khi nhận lệnh rút tiền 4.500 tỷ đồng, bị cáo đi rút tiền từ Ngân hàng Nhà Nước, sau đó mang tới lầu 6 Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Nam Giang. LS cho rằng đây là dòng tiền thực sự, không thể coi là chứng từ khống và nhóm Phương Trang đã nhận số tiền trên.

Đối với những lời khai của nhóm Phương Trang, LS cho rằng rất quanh co nhưng vẫn được cơ quan điều tra chấp nhận đặc biệt là nơi nhận tiền giải ngân không trả lời rõ ràng.

Ở trong bảng cân đối kế toán 2010 của Taxi Phương Trang có phát sinh khoản phải trả đối với Ngân hàng Đại Tin trùng khớp với số liệu thể hiện trên hS vay. LS cho rằng, cơ quan điều tra đã bỏ chi tiết này. Qua những tài liệu này sẽ biết thực sự nhóm Phương Trang nhận bao nhiêu.

HĐXX ngắt lời lưu ý đến phạm vi bào chữa, không làm xấu tình trạng người khác. Nếu vậy sẽ không chứng minh được khoản 4.500 tỷ đồng ở đâu, LS đáp lại quan điểm của HĐXX.

Luật sư mong HĐXX xem xét lại vai trò hỗ trỡ đắc lực của bị cáo như cáo trạng quy kết, bị cáo không hề liên hệ với bà Phấn. LS cho rằng vai trò của bị cáo còn thấp hơn nhân viên kế toán, giảm đốc Ngân hàng chi nhánh Sài Gòn. Bị cáo chỉ là người thực hiện giai đoạn giải ngân cuối cùng.

Bị cáo Ngô Thị Ngân: Bị cáo xin HĐXX xem xét số tiền 280 tỷ đồng mà cáo trạng nêu. Bị cáo làm theo chỉ đạo của Giám đốc ngân hàng. Bị cáo nêu hoàn cảnh gia đình khó khăn, mong HĐXX xem xét.

LS Hoàng Anh Chuyên bào chữa cho Ngô Nguyễn Đoan Trang (cựu phó tổng giám đốc phụ trách nguồn vốn NH Đại Tín) bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Với mức hình phát VKS đề nghị, LS cho rằng hợp lý.

Bị cáo làm ở quản lý nguồn vốn, bị cáo chỉ ký tên dùm 5 hồ sơ vay vốn cho bà Phấn, không nhận tiền giải ngân. Đồng thời hồ sơ vay vốn hợp pháp, tài sản đảm bảo lớn hơn khoản vay.

LS nêu hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nhiều đóng góp cho xã hội. Bị cáo chưa có tiền án tiền sự, bản thân bị cáo học tiến sĩ. Luật sư mong HĐXX xem xét, cho bị có hưởng án treo và thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bị cao được tại ngoại.

Bị cáo Ngô Nguyễn Đoan Trang bào chữa bổ sung: Bản thân bị cáo cũng đồng thuận trình bày của luật sư, bị áo giữ nguyên lời khai trước tòa. Bị cáo mong HĐXX xem xét, cho bị cáo hưởng án treo.